La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme


Objectifs :

> Maitriser les obligations associées à la LCB-FT

> Comprendre les enjeux et les risques liés à la LCB-FT et l’organisation adoptée par votre établissement

Programme :

1/ Le blanchiment et ses mécanismes
  • Le blanchiment de capitaux : définition et caractérisation
  • Analyse du mécanisme de blanchiment et de ses principales étapes
  • Exemples d’opérations de blanchiment
  • Reconnaître une opération de blanchiment
  • Typologies d’indices de blanchiment
2/ Les obligations réglementaires et leurs évolutions récentes
  • Le socle réglementaire depuis la troisième directive
  • L’ordonnance transposant la 4ème directive européenne
  • L’état de la transposition
  • La soft law à prendre en compte (lignes directrices, positions sectorielles…)
3/ Lutter efficacement contre le blanchiment
  • Appliquer la classification des risques
  • Identifier les PPE
  • Mettre en place des diligences allégées, standard, renforcées, complémentaires
  • Identifier les bénéficiaires effectifs
  • Formaliser l’examen renforcé
  • Archiver les dossiers clients et opérations
  • Réaliser les déclarations à Tracfin
  • Savoir remplir les états blanchiment
  • Données et statistiques françaises
  • Exemple de sanctions
4/ QCM d’évaluation des connaissances
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