Sapin II : Lutte contre la corruption


Prérequis : Cette formation nécessite une connaissance bancaire et financière.

Objectifs :

>Connaître les apports et les obligations prévues par la loi SAPIN 2,

>Comprendre les enjeux de la lutte contre la corruption au sein des établissements financiers,

>Savoir contrôler et auditer vos dispositifs.

Programme :

1/ Introduction

 

 2/Les apports de la loi SAPIN II : Enjeux & Contenu
 
3/ Méthode d’audit et de contrôle du dispositif SAPIN II
 
4/ Nouvelles mesures relatives à la lutte contre la corruption : Programme de conformité
 
5/ Prérogatives de l’Agence Française Anticorruption AFA

 

6/ Déployer les nouvelles recommandations 2021 de l’AFA

 

7/ La création de la peine de mise en conformité

 

8/ La lutte contre la corruption dans le cadre international

 

9/ QCM d’évaluation des connaissances
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